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    重慶長安汽車股份有限公司


    重慶長安汽車股份有限公司
    第七屆董事會第三十次會議決議公告

    證券簡稱:長安汽車(長安B) 證券代碼:000625(200625) 公告編號:2018-20

    重慶長安汽車股份有限公司

    第七屆董事會第三十次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    公司於2018年4月17日在長安汽車科技大樓1樓多媒體會議室召開了第七屆董事會第三十次會議,會議通知及文件於2018年4月4日通過郵件或傳真等方式送達公司全體董事。會議應到董事12人,實際參加表決的董事12人(其中:委託出席的董事人數2人:董事譚小剛先生因公務出差,委託董事王曉翔先生投票表決;獨立董事譚曉生先生因公務出差,委託獨立董事李慶文先生投票表決)。本次董事會符合《公司法》和《公司章程》等有關規定,會議形成的決議合法、有效。會議審議通過了以下議案:

    議案一 2017年度董事會工作報告

    表決結果:同意12票,反對0票,棄權 0票。

    具體內容詳見同日巨潮資訊網上的《2017年年度報告全文》中第三節「公司業務概要」、第四節「經營情況討論與分析」、第八節「公司治理」的有關內容。

    議案二 2017年度總裁工作報告

    表決結果:同意12票,反對0票,棄權 0票。

    議案三 2017年年度報告及摘要

    表決結果:同意12票,反對0票,棄權 0票。

    2017年年度報告全文詳細內容見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。2017年度報告摘要詳細內容見同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《香港商報》上的《重慶長安汽車股份有限公司2017年度報告摘要》(公告編號:2018-21)。

    議案四 2017年度財務決算及2018年度財務預算的說明

    表決結果:同意12票,反對0票,棄權 0票。

    議案五 2017年度利潤分配預案

    表決結果:同意12票,反對0票,棄權 0票。

    經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審計,公司2017年度母公司凈利潤為6,232,347,168.90元,加上年初未分配利潤33,488,484,537.62元,減去報告期已分配的現金股利3,079,869,372.47元,故2017年末可用於分配的未分配利潤為36,640,962,334.05元。2017年末母公司貨幣資金餘額20,634,514,487.95元。

    公司2017年度利潤分配預案為:以4,802,648,511股為基數,向全體股東按每10股派送現金4.46元,共計派送現金2,141,981,235.91元(含稅)。

    會後公司獨立董事發表獨立意見認為:公司董事會提出的2017年度利潤分配預案符合《公司章程》中關於利潤分配政策的規定,同時兼顧考慮了公司運營和長期發展方面資金需求,保持了利潤分配政策的連續性和穩定性,同意董事會提出的本年度利潤分配預案。

    議案六 2017年度內部控制自我評價報告

    表決結果:同意12票,反對0票,棄權 0票。

    2017年度內部控制自我評價報告詳細內容見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

    議案七 2017年度社會責任報告

    表決結果:同意12票,反對0票,棄權 0票。

    2017年度社會責任報告詳細內容見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

    議案八 2018年度日常關聯交易預計

    表決結果:同意7票,反對0票,棄權 0票。

    獨立董事對本關聯交易事項進行了事前認可,認為該類交易是為了充分利用各關聯公司的資源優勢,保證公司日常生產經營需要,不會損害公司及中小股東的利益,同意將本議案提交董事會審議。

    關聯董事張寶林先生、朱華榮先生、周治平先生、譚小剛先生、王曉翔先生對該議案迴避表決。

    會後公司獨立董事發表獨立意見認為:公司上述關聯交易決策程序合法,交易價格公允,沒有損害其他股東利益的情形。

    詳細內容見同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》上的《重慶長安汽車股份有限公司2018年度日常關聯交易預計公告》(公告編號:2018-22)。

    議案九 2018年度投資計劃

    表決結果:同意12票,反對0票,棄權 0票。

    2018年公司及控股子公司投資計劃為892,063萬元,其中固定資產投資678,949萬元,股權投資213,114萬元。公司將會根據新增項目實施規劃和上市規則相關規定履行相應具體項目的審批程序並進行披露。

    議案十 關於註銷公司部分股票期權的議案

    表決結果:同意10票,反對0票,棄權 0票。

    董事朱華榮先生、周治平先生屬於《股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》的激勵對象,迴避了對該議案的表決,其餘10名董事參與了表決。

    1.公司2017年扣非凈利潤:57.16億元,較2015年下降40.21%,低於其業績考核指標絕對值101.82億元;扣非凈資產收益率(12.53%)

    2. 截止2018年3月31日,公司共有王錕、杜毅、張再春、劉楊勝、袁光建等12名激勵對象因離職等原因,已不再滿足成為公司股權激勵對象的條件,按規定取消激勵資格,同時註銷離職人員第2、3批的股票期權總數為111.33萬份。

    綜上,公司董事會註銷相應股票期權1,082.66萬份。

    會後公司獨立董事發表獨立意見認為:公司此次對股票期權予以註銷的事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》中關於股票期權註銷的規定,不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形,因此,我們同意公司註銷該部分股票期權。

    詳細內容見同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》上的《重慶長安汽車股份有限公司關於註銷公司部分股票期權的公告》(公告編號:2018-23)。

    議案十一 關於召開2017年度股東大會的議案

    公司定於2018年5月18日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開2017年度股東大會。

    表決結果:同意12票,反對0票,棄權 0票。

    詳細內容見同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《香港商報》上的《重慶長安汽車股份有限公司關於召開2017年度股東大會的通知》(公告編號:2018-24)。

    以上第一、三、四、五、八、九項議案尚須提交公司2017年度股東大會審議批准。

    重慶長安汽車股份有限公司

    董事會

    2018年4月18日

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