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    合肥豐樂種業股份有限公司


    合肥豐樂種業股份有限公司
    關於2017年度不進行利潤分配的專項說明

    證券代碼:000713 證券簡稱:豐樂種業 公告編號:2018-010

    合肥豐樂種業股份有限公司

    關於2017年度不進行利潤分配的專項說明

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    合肥豐樂種業股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)於2018年4月16日召開五屆四十八次董事會,會議審議通過了《2017年度利潤分配預案》,現將有關事項公告如下:

    一、2017年度利潤分配預案

    經大華會計師事務所(特殊普通合夥)審計,母公司2017年度實現凈利潤-32,795,732.80元,加年初留存未分配利潤438,681,233.07元,減對所有者(或股東)的分配5,977,519.36元,2017年末可供股東分配的利潤為399,907,980.91元。

    公司2017年度利潤分配預案為:不派發現金紅利,不送紅股,不以資本公積金轉增股本。

    二、董事會關於2017年度擬不進行利潤分配的原因

    公司歷來重視投資者回報,制定現金分紅政策時充分考慮股東利益、公司實際發展需要等綜合因素。報告期內,公司品種老化、新品種尚未形成規模效應,老品種庫存壓力大等持續性經營難題仍未能完全緩解,扣非後凈利潤為虧損。為保證公司發展戰略和經營目標的實現以及股東的長遠利益,減輕公司目前面臨的經營壓力,公司2017年度利潤分配預案為:不派發現金紅利,不送紅股,亦不以資本公積金轉增股本。公司現金分紅政策符合公司章程規定,決策審議程序規範合法。

    三、未分配利潤的用途和計劃

    公司未分配利潤將全部用於公司運營及發展。公司將一如既往地重視以現金分紅形式對投資者進行回報,嚴格按照法律法規和《公司章程》等規定,綜合考慮與利潤分配相關的各種因素,按照公司的利潤分配製度,與投資者共享公司發展的成果。

    四、獨立董事意見

    公司2017年度利潤分配預案的決策程序、分配方式符合有關法律法規和《公司章程》的規定。2017年度利潤分配預案充分考慮了公司的盈利情況、現金流狀況及資金需求等各種因素,為保障公司生產經營的正常運行,增強抵禦風險的能力,實現公司持續、穩定、健康發展,從公司實際出發,基於股東長期利益考慮,我們同意公司2017年度利潤分配預案,並同意提交公司2017年年度股東大會。

    五、監事會意見

    公司監事會認為:公司2017年度利潤分配預案符合有關法律、法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定,不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形。該事項已經公司五屆四十八次董事會會議審議通過,獨立董事已發表獨立意見,有關決策程序合法、合規,監事會同意公司2017年度利潤分配預案。

    五、備查文件

    1.公司第五屆董事會第四十八次會議決議;

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

    合肥豐樂種業股份有限公司董事會

    2018年4月18日

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