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    大股東涉20億詐騙案 鱸鄉小貸納斯達克退市概率大增

    距離鱸鄉小貸(NASDAQ:CCCR)退市警告已經有1個多月,其成交量依然不見起色。

    4月16日,鱸鄉小貸收盤股價1.14美元/股,成交量1.28萬股,總市值2217.4萬美元,依舊呈低迷態勢。

    今年3月7日,因成交量連續30個交易日低於交易所的最低規定,鱸鄉小貸被出具退市風險函。如果這一局面得不到根本性扭轉,4個月之後,鱸鄉小貸將從納斯達克摘牌退市。

    退市倒計時?

    自3月7日收到納斯達克的退市警告之後,鱸鄉小貸的成交量並沒有得到好轉。

    按照紐交所的退市規定,鱸鄉小貸連續30個交易日的市值低於3500萬美元,低於納斯達克規定的最低市值要求。按照當前的總股本來算,鱸鄉小貸每天的股價至少要達到1.83美元/股,才能實現最低3500萬美元的市值標準。而自紐交所的退市警示文件出示之日起,鱸鄉小貸至今並未達到規定的市值。

    根據規定,已在納斯達克上市的公司,必須滿足如下兩項標準,否則將被摘牌。一是公司的有形資產凈值須在400萬美元以上,有75萬股流通股,有500萬美元的流通股市值,股價不低於1美元,有400戶股東和2個做市商。其次,市值超過5000萬美元(或者總資產和收入分別達到5000萬美元),流通股超過110萬,流通股的市值超過1500萬美元,股價不低於5美元,有400戶股東和4個做市商。

    根據美國交易所的公告,直至2018年8月27日,鱸鄉小貸還有180天的觀測期,若達到市值標準,將解除摘牌風險。在此期間,鱸鄉小貸將及時評估以重新獲得合規,並及時提交重新獲得合規的計劃。

    大股東套現離場

    今年1月份,有媒體在報道鱸鄉小貸騙局時指出,CCCR股東「Yang Jie」和董事「Mr. Weiliang Jie」或是安徽「天合聯盟」非法吸收公眾存款案在逃涉案嫌疑人揭洋和深圳市航旅科技有限公司監事揭維亮。根據央視財經的報道,這起非法吸收公眾存款的金額高達20億元。

    央視財經報道資料顯示:去年年底,合肥市公安局官網披露,合肥市公安局包河分局日前破獲一起非法吸收公眾存款案,涉案資金近20億元,涉案犯罪嫌疑人20多人,涉案公司名為「天合聯盟科技有限公司」。

    《證券日報》記者在合肥市公安局官網發現的一則消息顯示:「主要犯罪嫌疑人揭某夥同汪某華、邱某濤去年12月份在合肥註冊成立安徽天合聯盟科技有限公司。該公司成立後,每天兩次在公司經營地舉辦推介會向外虛假宣傳,宣稱公司是做股權眾籌的金融公司,通過吸收資金循環運轉,來拉升公司在美國納斯達克上市股票的股值,再把股票升值掙來的錢回報給投資人。」

    而後,央視的新聞直播間對案件進行了詳細報道。報道稱,涉案17人被提起公訴,而天合聯盟科技有限公司的主要負責人揭洋仍然在逃,而且是逃到了美國。

    引起本報記者注意的是,揭洋的身份與鱸鄉小貸股東「Yang Jie」有諸多吻合。而根據「全國法院被執行人查詢」所查得的揭維亮的年齡,也與鱸鄉小貸公告中「Weiliang Jie」的年齡吻合。不僅如此,根據鱸鄉小貸近期多次公告顯示,揭洋近日分多次減持了手中的股份,累計超過鱸鄉小貸總股本的15%。

    根據去年11月份發布的三季度季報,截至2017年9月26日,CCCR當時的最大股東為Yang Jie,其持有鱸鄉小貸418.43萬股,是單一最大股東,Weiliang Jie擔任CCCR董事一職。2月12日,CCCR公告稱,董事Mr.WeiliangJie辭任,Ms. Kecen Liu接任,不過並未說明具體原因。2月14日,CCCR公告顯示,股東「Yang Jie」以1.5美元/股賣出了一些股份,具體數目不詳。此前,「Yang Jie」持有CCCR22.3%股份。

    美國證監會的文件顯示,Jie Yang和大秦國際商務公司在2月8日分別減持CCCR的294.15萬股、82萬股股票,售價為每股1.5美元,總計價格564萬美元,合計約3500萬元。公告顯示,大秦國際商務公司屬於Jie Yang實際控制的公司。至此,Jie Yang不再持有CCCR任何股份。

    《證券日報》記者就減持股票及大股東身份問題致電鱸鄉小貸,但截至發稿,電話都未有人接聽。

    本文源自證券日報

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