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    鴻利智匯集團股份有限公司


    湖北宜化化工股份有限公司關於召開2017年度股東大會的通知

    證券代碼:000422 證券簡稱:湖北宜化 公告編號:2018-034

    湖北宜化化工股份有限公司關於召開2017年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、會議召開的基本情況:

    (一)本次股東大會是2017年度股東大會。

    (二)本次股東大會由湖北宜化董事會召集。本公司於2018年4月20日以現場表決方式召開公司八屆三十三次董事會,會議審議通過了《關於召開湖北宜化化工股份有限公司2017年度股東大會的議案》,同意召開本次股東大會,對相關事項進行審議。

    (三)本次會議的召開合法、合規,符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和本公司章程的規定。

    (四)本次股東大會現場會議召開時間:2018年5月18日下午14點30分。互聯網投票系統投票時間:2018年5月17日下午15:00-2018年5月18日下午15:00。交易系統投票時間:2018年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

    (五)會議的召開方式:本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。根據相關規定,公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平台,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重複投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

    本次股東大會不涉及徵集投票權。

    (六)股權登記日

    股權登記日:2018年5月15日

    (七)出席對象:

    1、截止2018年5月15日(股權登記日)交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東有權委託他人作為代理人持股東本人授權委託書參加會議,該代理人不必為公司股東。

    2、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師;

    3、公司聘請的其他人員。

    (八)會議召開地點:湖北省宜昌市沿江大道52號二樓會議室

    二、會議審議事項:

    本次股東大會審議事項已經公司八屆三十三次董事會審議通過,相關決議公告均已在公司指定媒體刊載,審議事項具備合法性、完備性。本次股東大會審議事項如下:

    (一)《公司2017年度董事會報告》(詳見同日巨潮資訊網公司年度報告第三節、第四節)

    (二)《公司2017年度監事會報告》(詳見同日巨潮資訊網公司公告)

    (三) 《公司2017年年度報告及摘要》(年度報告及摘要已全文刊登在同日巨潮資訊網上)

    (四) 《公司2018年日常關聯交易預計的議案》(詳見同日巨潮資訊網公司公告2018-031號)

    (五)關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2018年財務審計及內控審計機構的議案

    (六)《公司2017年度利潤分配方案》

    (七)《公司關於2017年度計提資產減值準備的議案》(詳見同日巨潮資訊網公司公告2018-033號)

    (八)《董事會關於帶持續經營重大不確定性段落的無保留意見審計報告的專項說明》(詳見同日巨潮資訊網公司公告)

    以上議案內容詳見2018年4月21日公司披露的公司2017年年度報告等相關文件。議案(四)涉及關聯交易,關聯單位迴避表決。

    公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

    三、提案編碼

    本次股東大會提案編碼示例表

    四、股東大會會議登記方法:

    1、登記方式:現場、信函或傳真方式。

    2、登記時間: 2018年5月15日交易結束後至股東大會主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前的工作日(節假日除外)。

    3、登記地點:湖北宜化股東大會現場。

    4、登記和表決時需提交文件的要求:

    法人股股東持股東賬戶卡、持股憑證、法定代表人證明文件或法人代表授權委託書、營業執照複印件和出席人身份證;個人股股東持股東帳戶卡、持股憑證和個人身份證;委託代理人持身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡、持股憑證。

    5、會議聯繫方式:

    地址:湖北省宜昌市沿江大道52號

    郵編:443000

    聯繫電話:0717-8868081

    傳真:0717-8868058

    電子信箱:[email protected]

    聯 系 人:周春雨

    6、會議費用:出席會議者交通及食宿費用自理。

    五、參加網絡投票的具體操作流程

    本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,具體方法見本通知附件1。

    六、備查文件:

    1、提議召開本次股東大會的八屆三十三次董事會決議。

    湖北宜化化工股份有限公司

    董事會

    2018年4月20日

    附件1:參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

    1.普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為「360422」,投票簡稱為「宜化投票」。

    2.填報表決意見或選舉票數。

    本次股東大會不涉及累積投票,對於非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權;

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    1、投票時間: 2018年5月18日的交易時間,即9:30—11:30 和

    13:00—15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月17日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為2018年5月18日(現場股東大會結束當日)下午3:00。

    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

    附件2:股東代理人授權委託書(樣式)

    授 權 委 托 書

    茲委託 先生(女士)代表本人 (本股東單位)出席湖北宜化化工股份有限公司2017年度股東大會。

    代理人姓名:

    代理人身份證號碼:

    委託人姓名:

    委託人證券帳號:

    委託人持股數:

    委託書簽發日期:

    委託有效期:

    本次股東大會提案表決意見表

    委託人簽名(法人股東加蓋單位印章)

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