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    濰柴動力股份有限公司五屆一次董事會決議公告


    濰柴動力股份有限公司五屆一次董事會決議公告

    證券代碼:000338 證券簡稱:濰柴動力 公告編號:2018-018

    濰柴動力股份有限公司五屆一次董事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    濰柴動力股份有限公司(下稱「公司」)於2018年6月14日下午16時,在山東省濰坊市高新技術產業開發區福壽東街197號甲公司會議室召開了五屆一次董事會會議(下稱「本次會議」)。

    本次會議通知已於2018年6月11日以電子郵件和專人送達方式發出。本次會議由譚旭光先生主持。應出席董事15名,實際出席董事15名,其中7名董事親自出席會議,董事王曰普、江奎均書面委託獨立董事李洪武,董事張泉、徐新玉均書面委託董事孫少軍,董事袁宏明、嚴鑒鉑均書面委託獨立董事寧向東,董事Gordon Riske書面委託董事Michael Macht,獨立董事張忠書面委託獨立董事王貢勇對董事會所有議案代為投票。經審查,董事王曰普、江奎、張泉、徐新玉、袁宏明、嚴鑒鉑、Gordon Riske、張忠的授權委託合法有效,本次董事會出席董事人數超過公司董事會成員半數,符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,本次會議的召集、召開及表決程序合法有效。本次會議以現場舉手投票方式表決,合法有效通過如下議案:

    一、審議及批准關於選舉公司第五屆董事會董事長的議案

    同意選舉譚旭光先生為公司第五屆董事會董事長,並為公司法定代表人。

    本議案實際投票人數15人,其中15票贊成,0票反對,0票棄權,決議通過本議案。

    二、審議及批准關於選舉公司第五屆董事會各專業委員會委員的議案

    同意選舉第五屆董事會各專業委員會委員,名單如下:

    戰略發展及投資委員會:譚旭光先生、王曰普先生、張泉先生、徐新玉先生、孫少軍先生、袁宏明先生、嚴鑒鉑先生、Michael Macht先生、寧向東先生;譚旭光先生為該委員會主席,Michael Macht先生為該委員會副主席;

    審核委員會:王貢勇先生、張忠先生、寧向東先生、李洪武先生、聞道才先生;王貢勇先生為該委員會主席;

    薪酬委員會:譚旭光先生、張忠先生、王貢勇先生;張忠先生為該委員會主席;

    提名委員會:張忠先生、徐新玉先生、王貢勇先生、李洪武先生;張忠先生為該委員會主席。

    本議案實際投票人數15人,其中15票贊成,0票反對,0票棄權,決議通過本議案。

    三、審議及批准關於聘任公司首席執行官的議案

    同意聘任譚旭光先生為公司首席執行官。

    本議案實際投票人數15人,其中15票贊成,0票反對,0票棄權,決議通過本議案。

    四、審議及批准關於聘任公司執行總裁的議案

    同意聘任張泉先生、徐新玉先生、孫少軍先生、袁宏明先生、嚴鑒鉑先生為公司執行總裁。

    本議案實際投票人數15人,其中15票贊成,0票反對,0票棄權,決議通過本議案。

    以上人員中,譚旭光先生、張泉先生、徐新玉先生、孫少軍先生、袁宏明先生、嚴鑒鉑先生的簡歷詳見2018年3月29日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司四屆七次董事會決議公告。

    五、審議及批准關於聘任公司副總裁的議案

    同意聘任馮剛先生、佟德輝先生、李紹華先生、任冰冰女士、丁迎東先生、胡浩然先生、張紀元先生、戴立新先生、劉元強先生為公司副總裁(上述人員簡歷見附件)。

    本議案實際投票人數15人,其中15票贊成,0票反對,0票棄權,決議通過本議案。

    六、審議及批准關於聘任公司董事會秘書的議案

    同意聘任戴立新先生(簡歷見附件)為公司第五屆董事會秘書。

    本議案實際投票人數15人,其中15票贊成,0票反對,0票棄權,決議通過本議案。

    七、審議及批准關於聘任公司財務總監、公司秘書及授權代表的議案

    同意聘任鄺焜堂先生(簡歷見附件)為公司財務總監、公司秘書,聘任徐新玉先生、鄺焜堂先生為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則要求的公司授權代表,授權鄺焜堂先生為公司於香港接收傳票及通知的人士。

    本議案實際投票人數15人,其中15票贊成,0票反對,0票棄權,決議通過本議案。

    八、審議及批准關於聘任公司證券事務代表的議案

    同意聘任王麗女士(簡歷見附件)為公司證券事務代表。

    本議案實際投票人數15人,其中15票贊成,0票反對,0票棄權,決議通過本議案。

    特此公告。

    濰柴動力股份有限公司

    q董事會

    二○一八年六月十四日

    附件:個人簡歷

    馮剛先生,中國籍,1964年2月出生,本公司副總裁;1986年加入濰坊柴油機廠,歷任濰坊柴油機廠銷售總公司技術服務部經理、總經理助理、常務副總經理,市場管理部常務副部長,濰柴動力股份有限公司總經理助理、副總經理;工程師,工學學士,全國五一勞動獎章獲得者。

    馮剛先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係;截至本公告日持有本公司A股股票4,789,512股;不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論;非失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

    佟德輝先生,中國籍,1964年6月出生,本公司副總裁;1985年加入濰坊柴油機廠,歷任濰柴動力技術中心副主任、主任,濰柴動力副總工程師、副總經理;工程技術應用研究員,工學博士,享受國務院特殊津貼,山東省人民政府泰山學者特聘專家,山東省有突出貢獻中青年專家。

    佟德輝先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係;截至本公告日持有本公司A股股票8,210,596股;不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論;非失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

    李紹華先生,中國籍,1965年10月出生,本公司副總裁;1987年參加工作,歷任濰柴動力市場部副部長、營銷總公司副總經理,應用工程部部長,濰柴動力總經理助理、總裁助理等職務;高級工程師,工學學士。

    李紹華先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係;截至本公告日持有本公司A股股票300,000股;不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論;非失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

    任冰冰女士,中國籍,1965年4月出生,本公司副總裁;1987年參加工作,歷任採購管理部副總經理,公司總裁助理等職務;高級經濟師,經濟學研究生。

    任冰冰女士與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係;截至本公告日持有本公司A股股票300,000股;不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論;非失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

    丁迎東先生,中國籍,1968年9月出生,本公司副總裁;1990年加入濰坊柴油機廠,歷任濰坊柴油機廠企業策劃部副部長、人力資源部部長,濰柴動力人力資源與企業管理部部長、總裁助理兼運營管理部部長、監事等職;高級經濟師,高級企業人力資源管理師職業資格,工學學士,工商管理碩士。

    丁迎東先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係;截至本公告日持有本公司A股股票4,789,516股;不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論;非失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

    胡浩然先生,美國籍,1956年11月出生,本公司副總裁;2014年加入本公司;歷任美國俄亥俄州立大學客座助理教授,雅各布斯車輛系統公司高級工程師、工程經理、高級工程經理,底特律柴油機公司高級工程經理,卡特彼勒公司工程經理,美國伊頓公司首席科學家;美國麻省理工學院(MIT)機械系博士研究生、博士後,國家千人計劃專家,泰山學者藍色產業計劃專家。

    胡浩然先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係;未持有本公司A股股票;不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論;非失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

    張紀元先生,中國籍,1964年12月出生,本公司副總裁、總設計師;1990年加入濰坊柴油機廠,歷任本公司技術中心副主任、首席設計師、總裁助理等職;工程技術應用研究員,工學碩士,享受國務院特殊津貼,泰山產業領軍人才,山東省有突出貢獻的中青年專家。

    張紀元先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係;截至本公告日持有本公司A股股票860,000股;不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論;非失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

    戴立新先生,中國籍,1967年7月出生,本公司副總裁、董事會秘書、資本運營部部長;1987年加入濰坊柴油機廠,歷任濰坊柴油機廠資本運營部副部長、證券部部長等職;高級經濟師,大學學歷。

    戴立新先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係;截至本公告日持有本公司A股股票4,789,512股;不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論;非失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

    劉元強先生,中國籍,1971年10月出生,現任本公司副總裁、總裁助理兼總工藝師、製造總監、製造部部長、工藝研究院院長;1993年加入濰坊柴油機廠,歷任生產部部長助理,製造部副部長、部長,總質量師,中速機廠副廠長,615廠副廠長,重慶濰柴發動機廠副廠長,一號工廠副廠長,615廠廠長,技術改造部部長,生產長,製造工程部部長,WOS精益推進辦公室主任等職;工程師,本科學歷。

    劉元強先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係;截至本公告日持有本公司A股股票4,789,512股;不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論;非失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

    鄺焜堂先生,中國籍,1966年2月出生,本公司財務總監、公司秘書及授權代表;現任濰柴國際(香港)能源集團有限公司董事。於1987年獲摩理臣山工業學院頒授會計學文憑,為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及英國特許管理會計師公會會員;曾於多家香港聯交所上市公司工作,並擁有逾25年的會計及財務管理經驗。

    鄺焜堂先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係;未持有本公司A股股票;不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論;非失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

    王麗女士,中國籍,1984年1月出生,本公司證券事務代表;2011年7月加入濰柴動力股份有限公司,2012年6月調入公司證券部,現任資本運營部部長助理兼證券事務業務經理,經濟師,管理學碩士。

    王麗女士與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係;未持有本公司A股股票;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論;非失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

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