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    龍崗警方搗毀一特大「卡販」詐騙犯罪黑產業鏈,原來你的個人信息這樣被利用

    龍崗警方搗毀一特大「卡販」詐騙犯罪黑產業鏈,原來你的個人信息這樣被利用

    在生活中,銀行卡

    為市民生活帶來很多便利

    但與此同時,某些不法分子

    通過利用各種各樣的手段

    非法獲取公民身份信息

    從而來複製銀行卡倒賣詐騙

    給市民帶來了巨大的財產損失

    龍崗警方搗毀一特大「卡販」詐騙犯罪黑產業鏈,原來你的個人信息這樣被利用

    案件通報

    龍崗警方搗毀一特大「卡販」詐騙犯罪黑產業鏈,原來你的個人信息這樣被利用

    經過近半年的審查深挖、調查摸排,日前,龍崗警方專案組組織警力400人,分赴深圳、饒平、惠州、重慶等17個省市,,徹底摧毀了一個倒賣銀行卡及身份信息詐騙犯罪團伙,該團伙110名嫌疑人全部落網。

    今日(6月14日),

    龍崗警方召開新聞通氣會,

    記者帶你了解揭開

    「卡販」詐騙犯罪產業鏈背後的秘密。

    今年年初,龍崗警方在偵破轄區一宗詐騙案件時,在審訊過程中,發現犯罪分子使用的銀行卡與身份信息不符,且銀行卡源自全國多個省份地,辦案民警隱約感覺到,這背後或許存在另外一個詐騙犯罪團伙。龍崗警方迅速成立專案組,由市局刑警支隊牽頭,相關部門協助,龍崗公安分局具體偵辦,展開代號為「剪燭光」專項行動,並層報廣東省公安廳、公安部列為督辦案件。

    龍崗警方搗毀一特大「卡販」詐騙犯罪黑產業鏈,原來你的個人信息這樣被利用

    經過近6個多月艱苦偵查,專案組先後對涉嫌詐騙的百餘張銀行卡、百餘個手機號和近兩百個微信號、百餘份快遞件等線索進行了全面細緻的分析研判,初步掌握了該犯罪團伙由在龍崗南灣街道團伙成員、其他省市的卡販、快遞行業工作人員的「內鬼」、詐騙團伙、洗錢團伙及其他黑產環節制假中心組成。初步查明,百餘名團伙成員分布在全國17個省、市、縣(區)。今年5月5日,龍崗警方,龍崗警方專案組組織警力400人分赴各地集中抓捕。至此,一個詐騙犯罪產業鏈被徹底搗毀。

    他人銀行卡

    如何淪落在犯罪團伙手中?

    龍崗警方搗毀一特大「卡販」詐騙犯罪黑產業鏈,原來你的個人信息這樣被利用
    龍崗警方搗毀一特大「卡販」詐騙犯罪黑產業鏈,原來你的個人信息這樣被利用

    龍崗刑警大隊民警姚警官:

    卡販子極少去依靠「撿身份證辦卡」這種需要運氣的方式「囤貨」,對於搜集他人身份信息,他們有更加「專業」的方式。

    據辦案民警了解,卡販子主要通過網上或者微信發布購買卡或者信息,所謂的收購卡,就是對一些急需生活資金周轉的或者手上有閒置銀行卡的人進行公開收購信息,要求事主辦了自己的銀行卡,把卡和密碼給對方,並能提供辦卡人姓名、身份證號、銀行卡開戶行精確名稱,大多以200到300元的價格收購。

    此外,當犯罪分子還會根據購買的身份信息,對真實身份信息進行重新包裝成「新」身份證,繼續辦理銀行卡、電話卡等證件。而經過犯罪分子辦理的一套包含身份證、手機卡、網銀U盾等資料齊全的銀行卡,犯罪分子再通過快遞人員進行公開售賣,網上叫價可達2000多元,以此來謀取利益。

    那麼,

    「卡販」倒賣的的對象是去往何處?

    據辦案民警姚警官介紹;販賣銀行卡及個人信息,詐騙犯是購買該物品「大客戶,這些銀行卡一般是通過QQ群或是網上廣告銷售,並通過快遞貨到付款的方式送到對方手中,用於比如洗錢、逃稅、詐騙、送禮和開店刷信用等行為。

    龍崗警方搗毀一特大「卡販」詐騙犯罪黑產業鏈,原來你的個人信息這樣被利用

    在該案中,團伙就通過快遞賣給向全國13個電信網絡犯罪重點地區人員及東南亞、歐州等境外的電信網絡詐騙犯罪分子,涉案金額達到600多萬。而詐騙團伙在作案成功後,負責收款的銀行卡利用購買來的銀行卡進行分級轉賬,把騙來的錢打到卡上再轉走。

    由於是購買的銀行卡,即使警方歷盡各種辛苦,追查到銀行卡賬戶,也很難查到犯罪分子的真實身份。這些被交易的銀行卡賬戶,卻成為犯罪分子的「護身符」

    也正因為如此,雖然網上出售銀行卡,看似交易金額並不大,但引發的社會危害卻相當大。龍崗警方表示,一旦所售銀行卡出現信用問題,公安機關最終都會追溯到原戶主,導致戶主的個人信用受損,甚至承擔連帶責任。

    警察蜀黍提醒:

    市民切勿相信網上購買或租用銀行卡信息廣告,不論買卡還是賣卡,都是違法違規行為。

    根據刑法第177條和銀行卡業務管理辦法等規定,出售、購買銀行卡,不管是以虛假身份辦理,或者用他人身份證騙領、購買信用卡都是構成妨礙信用卡管理罪,都要依法追究刑事責任。

    深圳僑報新媒體部

    責 編:胡景華

    編 審:劉娟祝

    監 制:房金亮

    總編輯:羅方史

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